Come è noto, la disciplina antiriciclaggio richiede alle imprese dotate di personalità giuridica, alle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico Registro, ai trust e agli istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia, di comunicare al Registro Imprese i dati e le informazioni relative ai titolari effettivi, con il preciso scopo di procedere all’iscrizione di queste ultime nell’apposita Sezione Autonoma / Sezione Speciale.
Come è noto, la disciplina antiriciclaggio richiede alle imprese dotate di personalità giuridica, alle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico Registro, ai trust e agli istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia, di comunicare al Registro Imprese i dati e le informazioni relative ai titolari effettivi, con il preciso scopo di procedere all’iscrizione di queste ultime nell’apposita Sezione Autonoma / Sezione Speciale.
Come previsto dal DM 29.9.2023, la (prima) comunicazione contenente i dati / informazioni relative alla titolarità effettiva dei predetti soggetti da parte dei soggetti interessati dovrà essere effettuata entro l'11.12.2023. A tal fine, Unioncamere ha predisposto uno specifico manuale operativo per l'adempimento in esame, disponibile sul proprio sito Internet al seguente link:
https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2023-10/TE-COMUNICAZIONE_MANUALE_PER_UTENTI_2.0-1.pdf